福建AGGAME关于修订股东大聚会事规则的通告

信息泉源：AGGAME　宣布时间： 2025-06-10

证券代码：600802 证券简称：福建AGGAME 通告编号：2025-018

AGGAME

关于修订股东大聚会事规则的通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。

AGGAME（以下简称公司）第十届董事会第二十次聚会审议通过了《关于修订股东大聚会事规则的议案》，，，，，现将本次修订的主要情形通告如下：

一、修订说明

（一）完善股东会运作机制。。。。一是调解股东会提议召开、召集和主持等程序性划定。。。。详细包括审计委员会周全承接监事会相关职权，，，，，新增自力董事提议召开暂时股东会需全体自力董事过半数赞成，，，，，明确股东会就地宣布表决效果。。。。二是调解股东会提案权的相关划定。。。。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，，，，，还将暂时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。。。。

（二）其它。。。。凭证新《公司法》，，，，，将“股东大会”改为“股东会”，，，，，“半数以上”、“二分之一以上”改为“过半数”。。。。

本次详细修订，，，，，详见附件《本次修订前后比照情形》。。。。

附件：本次修订前后比照情形

特此通告。。。。

AGGAME董事会

2025年6月10日

附件：

本次修订前后比照情形

修订前	修订后
AGGAME股东大会议事规则第一章总则	AGGAME股东会议事规则第一章总则
第一条为规范公司行为，，，，，包管股东大会依法行使职权，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监视治理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及本公司章程等划定，，，，，特制订本规则。。。。	第一条为规范公司行为，，，，，包管股东会依法行使职权，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监视治理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》及本公司章程等划定，，，，，特制订本规则。。。。
	第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。。。。
第二条公司应当严酷凭证执法、行政规则、本规则及公司章程的相关划定召开股东大会，，，，，包管股东能够依法行使权力。。。。公司董事会应当切实推行职责，，，，，认真、准时组织股东大会。。。。公司全体董事应当勤勉尽责，，，，，确保股东大会正常召开和依法行使职权。。。。	第三条公司应当严酷凭证执法、行政规则、本规则及公司章程的相关划定召开股东会，，，，，包管股东能够依法行使权力。。。。公司董事会应当切实推行职责，，，，，认真、准时组织股东会。。。。公司全体董事应当勤勉尽责，，，，，确保股东会正常召开和依法行使职权。。。。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程划定的规模内行使职权。。。。	第四条股东会应当在《公司法》和公司章程划定的规模内行使职权。。。。
第二章股东大会的一般划定	第二章股东会的一般划定
第四条股东大会是公司的权力机构，，，，，依法行使下列职权： ~~（一）决议公司的谋划目的和投资妄想；；；；~~ （二）选举和替换~~非由职工代表担当的~~董事~~、监事~~，，，，，决议有关董事~~、监事~~的酬金事项；；；；（三）审议批准董事会的报告；；；； ~~（四）审议批准监事会报告；；；；~~ ~~（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；；；；~~ （六）审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案；；；；（七）对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；；；；（八）对刊行公司债券作出决议；；；；（九）对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议；；；；（十）修改公司章程；；；；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；；；；（十二）审议批准本规则第五条划定的担保事项；；；；（十三）审议公司在一年内购置、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产30%的事项；；；；（十四）审议批准变换召募资金用途事项；；；；（十五）审议股权激励妄想和员工持股妄想；；；；（十六）审议执法、行政规则、部分规章或公司章程划定应当由股东大会决议的其他事项。。。。	第五条公司股东会由全体股东组成。。。。股东会是公司的权力机构，，，，，依法行使下列职权：（一）选举和替换董事，，，，，决议有关董事的酬金事项；；；；（二）审议批准董事会的报告；；；；（三）审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案；；；；（四）对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；；；；（五）对刊行公司债券作出决议；；；；（六）对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议；；；；（七）修改公司章程；；；；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计营业的会计师事务所作出决议；；；；（九）审议批准本规则第六条划定的担保事项；；；；（十）审议公司在一年内购置、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；；；；（十一）审议批准变换召募资金用途事项；；；；（十二）审议股权激励妄想和员工持股妄想；；；；（十三）审议执法、行政规则、部分规章或者公司章程划定应当由股东会决议的其他事项。。。。股东会可以授权董事会对刊行公司债券作出决议。。。。
第六条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。。。。年度股东大会每年召开1次，，，，，应当于上一会计年度竣事后的6个月内举行。。。。暂时股东大会未必期召开，，，，，泛起《公司法》第一百条划定的应当召开暂时股东大会的情形时，，，，，暂时股东大会应当在2个月内召开。。。。公司在上述限期内不可召开股东大会的，，，，，应当报告上海证券生意所，，，，，说明原因并通告。。。。	第七条股东会分为年度股东会和暂时股东会。。。。年度股东会每年召开一次，，，，，应当于上一会计年度竣事后的六个月内举行。。。。暂时股东会未必期召开，，，，，泛起《公司法》第一百一十三条划定的应当召开暂时股东会的情形时，，，，，暂时股东会应当在两个月内召开。。。。公司在上述限期内不可召开股东会的，，，，，应当报告中国证监会福建羁系局和上海证券生意所，，，，，说明原因并通告。。。。
第七条有下列情形之一的，，，，，公司在事实爆发之日起2个月以内召开暂时股东大会：（一）董事人数缺乏《公司法》划定人数或者公司章程所定人数的2/3（即6人）时；；；；（二）公司未填补的亏损达实收股本总额1/3时；；；；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；；；；（四）董事会以为须要时；；；；（五）监事会提议召开时；；；；（六）执法、行政规则、部分规章或公司章程划定的其他情形。。。。	第八条有下列情形之一的，，，，，公司在事实爆发之日起两个月以内召开暂时股东会：（一）董事人数缺乏《公司法》划定人数或者公司章程所定人数的三分之二（即6人）时；；；；（二）公司未填补的亏损达股本总额三分之一时；；；；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；；；；（四）董事会以为须要时；；；；（五）审计委员会提议召开时；；；；（六）执法、行政规则、部分规章或者本章程划定的其他情形。。。。
第八条公司应当在公司住所地或公司章程划定的所在召开股东大会。。。。股东大会应当设置会场，，，，，以现场聚会形式召开，，，，，并应当凭证执法、行政规则、中国证监会或公司章程的划定，，，，，接纳清静、经济、便捷的网络和其他方式为股东~~加入股东大会~~提供便当。。。。~~股东通过上述方式加入股东大会的，，，，，视为出席。。。。~~ 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，，，，，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。。。。	第九条公司应当在公司住所地或者公司章程划定的所在召开股东会。。。。股东会应当设置会场，，，，，以现场聚会形式召开，，，，，并应当凭证执法、行政规则、中国证监会或者公司章程的划定，，，，，接纳清静、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便当。。。。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，，，，，也可以委托他人代为出席和在授权规模内行使表决权。。。。
第九条本公司召开股东大会时将约请状师对以下问题出具执法意见并通告：（一）聚会的召集、召开程序是否切合执法、行政规则、本规则和公司章程；；；；（二）出席聚会职员的资格、召集人资格是否正当有用；；；；（三）聚会的表决程序、表决效果是否正当有用；；；；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的执法意见。。。。	第十条公司召开股东会，，，，，应当约请状师对以下问题出具执法意见并通告：（一）聚会的召集、召开程序是否切合执法、行政规则、本规则和公司章程的划定；；；；（二）出席聚会职员的资格、召集人资格是否正当有用；；；；（三）聚会的表决程序、表决效果是否正当有用；；；；（四）应公司要求对其他有关问题出具的执法意见。。。。
第三章股东大会的召集	第三章股东会的召集
第十条董事会应当在本规则第六条划定的限期内准时召集股东大会。。。。	第十一条董事会应当在本规则第七条划定的限期内准时召集股东会。。。。
第十一条自力董事有权向董事会提议召开暂时股东大会。。。。对自力董事要求召开暂时股东大会的提议，，，，，董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到提议后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；；；；董事会差别意召开暂时股东大会的，，，，，将说明理由并通告。。。。	第十二条经全体自力董事过半数赞成，，，，，自力董事有权向董事会提议召开暂时股东会。。。。对自力董事要求召开暂时股东会的提议，，，，，董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到提议后十日内提出赞成或者差别意召开暂时股东会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东会的，，，，，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；；；；董事会差别意召开暂时股东会的，，，，，应当说明理由并通告。。。。
第十二条监事会有权向董事会提议召开暂时股东大会，，，，，并应当以书面形式向董事会提出。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到提案后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，，，，，通知中对原提议的变换，，，，，应征得监事会的赞成。。。。董事会差别意召开暂时股东大会，，，，，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，，，，，视为董事会不可推行或者不推行召集股东大会聚会职责，，，，，监事会可以自行召集和主持。。。。	第十三条审计委员会向董事会提议召开暂时股东会，，，，，应当以书面形式向董事会提出。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到提议后十日内提出赞成或者差别意召开暂时股东会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东会的，，，，，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，，，，，通知中对原提议的变换，，，，，应当征得审计委员会的赞成。。。。董事会差别意召开暂时股东会，，，，，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，，，，，视为董事会不可推行或者不推行召集股东会聚会职责，，，，，审计委员会可以自行召集和主持。。。。
第十三条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开暂时股东大会，，，，，并应当以书面形式向董事会提出。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到请求后10日内提出赞成或差别意召开暂时股东大会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，，，，，通知中对原请求的变换，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。董事会差别意召开暂时股东大会，，，，，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，，，，，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开暂时股东大会，，，，，并应当以书面形式向监事会提出请求。。。。监事会赞成召开暂时股东大会的，，，，，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，，，，，通知中对原提案的变换，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。监事会未在划定限期内发出股东大会通知的，，，，，视为监事会不召集和主持股东大会，，，，，一连90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。。。。	第十四条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向董事会请求召开暂时股东会，，，，，应当以书面形式向董事会提出。。。。董事会应当凭证执法、行政规则和公司章程的划定，，，，，在收到请求后十日内提出赞成或者差别意召开暂时股东会的书面反馈意见。。。。董事会赞成召开暂时股东会的，，，，，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，，，，，通知中对原请求的变换，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。董事会差别意召开暂时股东会，，，，，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，，，，，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向审计委员会提议召开暂时股东会，，，，，应当以书面形式向审计委员会提出请求。。。。审计委员会赞成召开暂时股东会的，，，，，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，，，，，通知中对原请求的变换，，，，，应当征得相关股东的赞成。。。。审计委员会未在划定限期内发出股东会通知的，，，，，视为审计委员会不召集和主持股东会，，，，，一连九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。。。。
第十四条监事会或股东决议自行召集股东大会的，，，，，应当书面通知董事会，，，，，同时向证券生意所备案。。。。在股东大会决议通告前，，，，，召集股东持股比例不得低于10%。。。。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议通告时，，，，，向证券生意所提交有关证实质料。。。。	第十五条审计委员会或者股东决议自行召集股东会的，，，，，应当书面通知董事会，，，，，同时向证券生意所备案。。。。审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及宣布股东会决议通告时，，，，，向证券生意所提交有关证实质料。。。。在股东会决议通告前，，，，，召集股东持股比例不得低于百分之十。。。。
第十五条关于监事会或股东自行召集的股东大会，，，，，董事会和董事会秘书将予配合。。。。董事会应当提供股权挂号日的股东名册。。。。董事会未提供股东名册的，，，，，召集人可以持召集股东大会通知的相关通告，，，，，向证券挂号结算机构申请获取。。。。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。。。。	第十六条关于审计委员会或者股东自行召集的股东会，，，，，董事会和董事会秘书应予配合。。。。董事会应当提供股权挂号日的股东名册。。。。董事会未提供股东名册的，，，，，召集人可以持召集股东会通知的相关通告，，，，，向证券挂号结算机构申请获取。。。。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。。。。
第十六条监事会或股东自行召集的股东大会，，，，，聚会所必需的用度由本公司肩负。。。。	第十七条审计委员会或者股东自行召集的股东会，，，，，聚会所必需的用度由公司肩负。。。。
第四章股东大会的提案与通知	第四章股东会的提案与通知
第十七条提案的内容应当属于股东大会职权规模，，，，，有明确议题和详细决议事项，，，，，并且切合执法、行政规则和公司章程的有关划定。。。。	第十八条提案的内容应当属于股东会职权规模，，，，，有明确议题和详细决议事项，，，，，并且切合执法、行政规则和公司章程的有关划定。。。。
第十八条公司召开股东大会，，，，，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，，，，，有权向公司提出提案。。。。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，，，，，可以在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交召集人。。。。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会增补通知，，，，，通告暂时提案的内容。。。。除前款划定外，，，，，召集人在发出股东大会通知通告后，，，，，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增添新的提案。。。。股东大会通知中未列明或不切合本规则第十七条划定的提案，，，，，股东大会不得举行表决并作出决议。。。。	第十九条公司召开股东会，，，，，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，，，，，有权向公司提出提案。。。。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，，，，，可以在股东会召开十日条件出暂时提案并书面提交召集人。。。。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会增补通知，，，，，通告暂时提案的内容，，，，，并将该暂时提案提交股东会审议。。。。但暂时提案违反执法、行政规则或者公司章程的划定，，，，，或者不属于股东会职权规模的除外。。。。公司不得提高提出暂时提案股东的持股比例。。。。除前款划定外，，，，，召集人在发出股东会通知后，，，，，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增添新的提案。。。。股东会通知中未列明或者不切合本规则第十八条划定的提案，，，，，股东会不得举行表决并作出决议。。。。
第十九条召集人在年度股东大会召开20日前以通告方式通知各股东，，，，，暂时股东大会于聚会召开15日前以通告方式通知各股东。。。。公司在盘算起始限期时，，，，，不应当包括聚会召开当日。。。。	第二十条召集人应当在年度股东会召开二十日前以通告方式通知各股东，，，，，暂时股东会应当于聚会召开十五日前以通告方式通知各股东。。。。公司在盘算起始限期时，，，，，不应当包括聚会召开当日。。。。
第二十条股东大会的通知包括以下内容：（一）聚会的时间、所在和聚会限期；；；；（二）提交聚会审议的事项和提案；；；；（三）以显着的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，，，，，并可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东署理人不必是公司的股东；；；；（四）有权出席股东大会股东的股权挂号日；；；；（五）会务常设联系人姓名，，，，，电话号码。。。。（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。。。。股东大会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的详细内容，，，，，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的所有资料或诠释。。。。~~拟讨论的事项需要自力董事揭晓意见的，，，，，发出股东大会通知或增补通知时应当同时披露自力董事的意见及理由。。。。~~	第二十一条股东会的通知包括以下内容：（一）聚会的时间、所在和聚会限期；；；；（二）提交聚会审议的事项和提案；；；；（三）以显着的文字说明：全体通俗股股东、持有特殊表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，，，，，并可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东署理人不必是公司的股东；；；；（四）有权出席股东会股东的股权挂号日；；；；（五）会务常设联系人姓名，，，，，电话号码；；；；（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。。。。股东会通知和增补通知中应当充分、完整披露所有提案的详细内容，，，，，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的所有资料或者诠释。。。。
第二十一条股东大会拟讨论董事~~、监事~~选举事项的，，，，，股东大会通知中将充分披露董事~~、监事~~候选人的详细资料，，，，，至少包括以下内容：（一）教育配景、事情履历、兼职等个人情形；；；；（二）与本公司或本公司的控股股东及现实控制人是否保存关联关系；；；；（三）披露持有本公司股份数目；；；；（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒。。。。除接纳累积投票制选举董事~~、监事~~外，，，，，每位董事~~、监事~~候选人应当以单项提案提出。。。。	第二十二条股东会拟讨论董事选举事项的，，，，，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，，，，，至少包括以下内容：（一）教育配景、事情履历、兼职等个人情形；；；；（二）与公司或公司的控股股东及现实控制人是否保存关联关系；；；；（三）持有公司股份数目；；；；（四）是否受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒。。。。除接纳累积投票制选举董事外，，，，，每位董事候选人应当以单项提案提出。。。。
第二十三条发出股东大会通知后，，，，，无正当理由，，，，，股东大会不应延期或作废，，，，，股东大会通知中列明的提案不应作废。。。。一旦泛起延期或作废的情形，，，，，召集人应当在原定召开日前至少2个事情日通告并说明原因。。。。	第二十四条发出股东会通知后，，，，，无正当理由，，，，，股东会不得延期或者作废，，，，，股东会通知中列明的提案不得作废。。。。一旦泛起延期或者作废的情形，，，，，召集人应当在原定召开日前至少两个事情日通告并说明原因。。。。
第五章股东大会的召开	第五章股东会的召开
第二十六条公司股东大会接纳网络或其他方式的，，，，，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。。。。股东大会网络或其他方式投票的最先时间，，，，，不得早于现场股东大会召开前一日下昼3:00，，，，，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，，，，，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下昼3:00。。。。	第二十五条公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。。。。股东会网络或者其他方式投票的最先时间，，，，，不得早于现场股东会召开前一日下昼3:00，，，，，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，，，，，其竣事时间不得早于现场股东会竣事当日下昼3:00。。。。
第二十四条公司董事会和其他召集人将接纳须要步伐，，，，，包管股东大会的正常秩序。。。。关于滋扰股东大会、寻衅滋事和侵占股东正当权益的行为，，，，，将接纳步伐加以阻止并实时报告有关部分查处。。。。	第二十六条公司董事会和其他召集人应当接纳须要步伐，，，，，包管股东会的正常秩序。。。。关于滋扰股东会、寻衅滋事和侵占股东正当权益的行为，，，，，应当接纳步伐加以阻止并实时报告有关部分查处。。。。
第二十五条股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人，，，，，均有权出席股东大会，，，，，公司和召集人不得以任何理由拒绝。。。。	第二十七条股权挂号日挂号在册的所有股东或者其署理人，，，，，均有权出席股东会，，，，，公司和召集人不得以任何理由拒绝。。。。股东出席股东会聚会，，，，，所持每一股份有一表决权，，，，，种别股股东除外。。。。公司持有的本公司股份没有表决权。。。。
第二十七条股东应当持~~股票账户卡、~~身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实出席股东大会。。。。署理人还应当提交股东授权委托书和个人有用身份证件。。。。	第二十八条股东应当持身份证或者其他能够批注其身份的有用证件或者证实出席股东会。。。。署理人还应当提交股东授权委托书和个人有用身份证件。。。。
第二十八条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（一）署理人的姓名；；；；（二）是否具有表决权；；；；（三）划分对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、阻挡或弃权票的指示；；；；（四）委托书签发日期和有用限期；；；；（五）委托人署名（或盖章）。。。。委托人为法人股东的，，，，，应加盖法人单位印章。。。。	第二十九条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的种别和数目；；；；（二）署理人姓名或者名称；；；；（三）股东的详细指示，，，，，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、阻挡或者弃权票的指示等；；；；（四）委托书签发日期和有用限期；；；；（五）委托人署名（或者盖章）。。。。委托人为法人股东的，，，，，应加盖法人单位印章。。。。
~~第二十九条委托书应当注明若是股东不作详细指示，，，，，股东署理人是否可以按自己的意思表决。。。。~~
第三十条署理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，，，，，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经由公证。。。。经公证的授权书或者其他授权文件，，，，，和投票署理委托书均需备置于公司住所或者召集聚会的通知中指定的其他地方。。。。 ~~委托人为法人的，，，，，由其法定代表人或者董事会、其他决议机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。。。。~~	第三十条署理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，，，，，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经由公证。。。。经公证的授权书或者其他授权文件，，，，，和投票署理委托书均需备置于公司住所或者召集聚会的通知中指定的其他地方。。。。
第三十一条出席聚会职员的聚会挂号册由公司认真制作。。。。�；；＞刍峁液挪嵩孛骷尤刖刍嶂霸毙彰ɑ虻ノ幻疲⑸矸葜ず怕搿�~~住所地点~~、持有或者代表有表决权的股份数额、被署理人姓名（或单位名称）等事项。。。。	第三十一条出席聚会职员的聚会挂号册由公司认真制作。。。。�；；＞刍峁液挪嵩孛骷尤刖刍嶂霸毙彰ɑ蛘叩ノ幻疲⑸矸葜ず怕搿⒊钟谢蛘叽碛斜砭鋈ǖ墓煞菔睢⒈皇鹄砣诵彰ɑ蛘叩ノ幻疲┑仁孪�。。。。
第三十三条公司召开股东大会，，，，，全体董事、监事和董事会秘书应当出席聚会，，，，，司理和其他高级治理职员应当列席聚会。。。。	第三十三条股东会要求董事、高级治理职员列席聚会的，，，，，董事、高级治理职员应当列席并接受股东的质询。。。。
第三十四条股东大会由董事长主持。。。。董事长不可推行职务或不推行职务时，，，，，由副董事长主持，，，，，副董事长不可推行职务或者不推行职务时，，，，，由半数以上董事配合推选的一名董事主持。。。。监事会自行召集的股东大会，，，，，由监事会主席主持。。。。监事会主席不可推行职务或不推行职务时，，，，，由半数以上监事配合推选的一名监事主持。。。。股东自行召集的股东大会，，，，，由召集人推选代表主持。。。。召开股东大会时，，，，，聚会主持人违反议事规则使股东大会无法继续举行的，，，，，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东赞成，，，，，股东大会可推选一人担当聚会主持人，，，，，继续开会。。。。	第三十四条股东会由董事长主持。。。。董事长不可推行职务或者不推行职务时，，，，，由副董事长主持；；；；副董事长不可推行职务或者不推行职务时，，，，，由过半数的董事共同推选的一名董事主持。。。。审计委员会自行召集的股东会，，，，，由审计委员会召集人主持。。。。审计委员会召集人不可推行职务或者不推行职务时，，，，，由过半数的审计委员会成员配合推选的一名审计委员会成员主持。。。。股东自行召集的股东会，，，，，由召集人或者其推选代表主持。。。。召开股东会时，，，，，聚会主持人违反议事规则使股东会无法继续举行的，，，，，经出席股东会有表决权过半数的股东赞成，，，，，股东会可推选一人担当聚会主持人，，，，，继续开会。。。。
第三十五条在年度股东大会上，，，，，董事会、监事会应当就其已往一年的事情向股东大会作出报告。。。。每名自力董事也应作出述职报告。。。。	第三十五条在年度股东会上，，，，，董事会应当就其已往一年的事情向股东会作出报告，，，，，每名自力董事也应作出述职报告。。。。
第三十六条董事、监事、高级治理职员在股东大会上就股东的质询和建议作出诠释和说明。。。。但有下列情形之一时，，，，，可以拒绝回覆质询，，，，，但应向质询者说明理由：（一）质询与议题无关；；；；（二）质询事项有待视察；；；；（三）涉及公司商业神秘不可在股东大会上果真；；；；（四）回覆质询将显著损害股东配合利益。。。。	第三十六条董事、高级治理职员在股东会上应就股东的质询作出诠释和说明。。。。但有下列情形之一时，，，，，可以拒绝回覆质询，，，，，但应向质询者说明理由：（一）质询与议题无关；；；；（二）质询事项有待视察；；；；（三）涉及公司商业神秘不可在股东会上果真；；；；（四）回覆质询将显著损害股东配合利益。。。。
第三十七条出席股东大会的股东（或股东署理人）需要在股东大会上讲话的，，，，，应当遵守以下划定： (一)事先填写讲话单，，，，，讲话单应当载明讲话人姓名、股东代码、代表股份数额（含受托股份数额）等内容，，，，，股东代表讲话的先后顺序由聚会主持人确定。。。。 (二)每一讲话人讲话，，，，，原则上每次不得凌驾五分钟，，，，，但经聚会主持人赞成可以适当延伸。。。。 (三)针对统一议案，，，，，每一讲话人的降Ｐ幕得凌驾二次。。。。	第三十七条出席股东会的股东（或股东署理人）需要在股东会上讲话的，，，，，应当遵守以下划定： (一)应先征得主持人的赞成，，，，，或者会务组要求事先填写讲话单的，，，，，应按要求填写。。。。讲话单应当载明讲话人姓名、股东代码、代表股份数额（含受托股份数额）等内容，，，，，股东代表讲话的先后顺序由聚会主持人确定。。。。 (二)每一讲话人讲话，，，，，原则上每次不得凌驾五分钟，，，，，但经聚会主持人赞成可以适当延伸。。。。 (三)针对统一事项主题，，，，，每一讲话人的降Ｐ幕得凌驾二次。。。。
第三十八条股东大会讨论议案时，，，，，聚会主持人可视情形决议是否终止讨论。。。。在股东大会举行历程中，，，，，聚会主持人可以决议中途休息。。。。	第三十八条股东会讨论议案时，，，，，聚会主持人可视情形决议是否终止讨论。。。。在股东会举行历程中，，，，，聚会主持人可以决议中途休息。。。。
第三十九条聚会主持人应当在表决前宣布现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数，，，，，现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以聚会挂号为准。。。。	第三十九条聚会主持人应当在表决前宣布现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数，，，，，现场出席聚会的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以聚会挂号为准。。。。
第四十条股东大会应有聚会纪录，，，，，由董事会秘书认真。。。。�；；＞刍峒吐技吐家韵履谌荩� （一）聚会时间、所在、议程和召集人姓名或名称；；；；（二）聚会主持人以及~~出席或~~列席聚会的董事~~、监事~~、司理和其他高级治理职员姓名；；；；（三）出席聚会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；；；；（四）对每一提案的审议经由、讲话要点和表决效果；；；；（五）股东的质询意见或建议以及响应的回复或说明；；；；（六）状师及计票人、监票人姓名；；；；（七）公司章程划定应当载入聚会纪录的其他内容。。。。	第四十条股东会应有聚会纪录，，，，，由董事会秘书认真。。。。�；；＞刍峒吐技吐家韵履谌荩� （一）聚会时间、所在、议程和召集人姓名或者名称；；；；（二）聚会主持人以及列席聚会的董事、高级治理职员姓名；；；；（三）出席聚会的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；；；；（四）对每一提案的审议经由、讲话要点和表决效果；；；；（五）股东的质询意见或者建议以及响应的回复或者说明；；；；（六）状师及计票人、监票人姓名；；；；（七）公司章程划定应当载入聚会纪录的其他内容。。。。
第四十一条 ~~召集人应当包管聚会纪录内容真实、准确和完整。。。。~~出席聚会的董事~~、监事~~、董事会秘书、召集人或其代表、聚会主持人应当在聚会纪录上署名。。。。�；；＞刍峒吐加Φ庇胂殖〕鱿啥氖鹈峒笆鹄沓鱿奈惺椤⑼缂捌渌绞奖砭銮樾蔚挠杏米柿弦徊⑸�，，，，，生涯限期为10年以上。。。。	第四十一条出席或者列席聚会的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、聚会主持人应当在聚会纪录上署名，，，，，并包管聚会纪录内容真实、准确和完整。。。。�；；＞刍峒吐加Φ庇胂殖〕鱿啥氖鹈峒笆鹄沓鱿奈惺椤⑼缂捌渌绞奖砭銮樾蔚挠杏米柿弦徊⑸�，，，，，生涯限期不少于十年。。。。
第四十二条召集人应当包管股东大会一连举行，，，，，直至形成最终决议。。。。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议的，，，，，应接纳须要步伐尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，，，，，并实时通告。。。。同时，，，，，召集人应向中国证监会福建羁系局及上海证券生意所报告。。。。	第四十二条召集人应当包管股东会一连举行，，，，，直至形成最终决议。。。。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不可作出决议的，，，，，应接纳须要步伐尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，，，，，并实时通告。。。。同时，，，，，召集人应向中国证监会福建羁系局及上海证券生意所报告。。。。
第六章股东大会的表决和决议	第六章股东会的表决和决议
第四十三条股东大会决议分为通俗决媾和特殊决议。。。。股东大会作出通俗决议，，，，，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的1/2以上通过。。。。股东大会作出特殊决议，，，，，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的2/3以上通过。。。。	第四十三条股东会决议分为通俗决媾和特殊决议。。。。股东会作出通俗决议，，，，，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。。。。股东会作出特殊决议，，，，，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。本条所称股东，，，，，包括委托署理人出席股东会聚会的股东。。。。
第四十四条下列事项由股东大会以通俗决议通过：（一）董事会和监事会的事情报告；；；；（二）董事会制订的利润分配方案和填补亏损方案；；；；（三）董事会和监事会成员的任免及其酬金和支付要领；；；； ~~（四）公司年度预算方案、决算方案；；；；~~ ~~（五）公司年度报告~~ （六）除执法、行政规则划定或者公司章程划定应当以特殊决议通过以外的其他事项。。。。	第四十四条下列事项由股东会以通俗决议通过：（一）董事会的事情报告；；；；（二）董事会制订的利润分配方案和填补亏损方案；；；；（三）董事会成员的任免及其酬金和支付要领；；；；（四）除执法、行政规则划定或者公司章程划定应当以特殊决议通过以外的其他事项。。。。
第四十五条下列事项由股东大会以特殊决议通过：（一）公司增添或者镌汰注册资源；；；；（二）公司的分立、合并、驱逐和整理；；；；（三）公司章程的修改；；；；（四）公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的；；；；（五）股权激励妄想；；；； ~~（六）调解或变换公司利润分配政策~~ （七）执法、行政规则或公司章程划定的，，，，，以及股东大会以通俗决议认定会对公司爆发重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。。。。	第四十五条下列事项由股东会以特殊决议通过：（一）公司增添或者镌汰注册资源；；；；（二）公司的分立、分拆、合并、驱逐和整理；；；；（三）公司章程的修改；；；；（四）公司在一年内购置、出售重大资产或者向他人提供担保的金额凌驾公司最近一期经审计总资产百分之三十的；；；；（五）股权激励妄想；；；；（六）执法、行政规则或者公司章程划定的，，，，，以及股东会以通俗决议认定会对公司爆发重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。。。。
第四十六条股东（~~包括股东署理人~~）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，，，，，每一股份享有一票表决权。。。。第四十七条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，，，，，应当回避表决，，，，，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，，，，，对中小投资者的表决应当单独计票。。。。单独计票效果应当实时果真披露。。。。公司持有自己的股份没有表决权，，，，，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款划定的，，，，，该凌驾划定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，，，，，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。。。。公司董事会、自力董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者遵照执法、行政规则或者中国证监会的划定设立的投资者保�；；；せ箍梢怨嬲骷啥镀比�。。。。征集股东投票权应当向被征集人充分披露详细投票意向等信息。。。。榨取以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。。。。除法定条件外，，，，，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。。。。	第四十六条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，，，，，每一股份享有一票表决权，，，，，种别股股东除外。。。。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，，，，，对中小投资者的表决应当单独计票。。。。单独计票效果应当实时果真披露。。。。公司持有自己的股份没有表决权，，，，，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。。。。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款划定的，，，，，该凌驾划定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，，，，，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。。。。公司董事会、自力董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者遵照执法、行政规则或者中国证监会的划定设立的投资者保�；；；せ箍梢怨嬲骷啥镀比�。。。。征集股东投票权应当向被征集人充分披露详细投票意向等信息。。。。榨取以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。。。。除法定条件外，，，，，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。。。。本条第一款所称股东，，，，，包括委托署理人出席股东会聚会的股东。。。。第四十七条股东与股东会拟审议事项有关联关系时，，，，，应当回避表决，，，，，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。。。。
第四十八条除公司处于危�；；；忍厥馇樾瓮�，，，，，非经股东大会以特殊决议批准，，，，，公司将不与董事、司理和其它高级治理职员以外的人订立将公司所有或者主要营业的治理交予该人认真的条约。。。。	第四十八条除公司处于危�；；；忍厥馇樾瓮�，，，，，非经股东会以特殊决议批准，，，，，公司将不与董事、高级治理职员以外的人订立将公司所有或者主要营业的治理交予该人认真的条约。。。。
第四十九条董事~~、监事~~候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。。。。股东大会就选举董事、监事举行表决时，，，，，应当接纳累积投票制。。。。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，，，，，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，，，，，股东拥有的表决权可以集中使用。。。。	第四十九条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。。。。股东会选举两名以上非自力董事或者两名以上自力董事时，，，，，应当实验累积投票制。。。。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，，，，，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，，，，，股东拥有的表决权可以集中使用，，，，，也可以疏散使用，，，，，即可对其中的某一（几）位候选人投予其累积投票制表决权总数的所有或部分的表决权数。。。。
第五十条除累积投票制外，，，，，股东大会对所有提案应当逐项表决，，，，，对统一事项有差别提案的，，，，，应当按提案提出的时间顺序举行表决。。。。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不可作出决议外，，，，，股东大会将不会对提案举行弃捐或不予表决。。。。股东大会就刊行优先股举行审议，，，，，应当就下列事项逐项举行表决：（一）本次刊行优先股的种类和数目；；；；（二）刊行方式、刊行工具及向原股东配售的安排；；；；（三）票面金额、刊行价钱或定价区间及其确定原则；；；；（四）优先股股东加入分配利润的方式，，，，，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以加入剩余利润分配等；；；；（五）回购条款，，，，，包括回购的条件、时代、价钱及其确定原则、回购选择权的行使主体等（若有）；；；；（六）召募资金用途；；；；（七）公司与响应刊行工具签署的附条件生效的股份认购条约；；；；（八）决议的有用期；；；；（九）公司章程关于~~优先股股东和通俗股股东~~利润分配政策相关条款的修订方案；；；；（十）对董事会办理本次刊行详细事宜的授权；；；；（十一）其他事项。。。。	第五十条除累积投票制外，，，，，股东会对所有提案应当逐项表决。。。。对统一事项有差别提案的，，，，，应当按提案提出的时间顺序进行表决。。。。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不可作出决议外，，，，，股东会不得对提案举行弃捐或者不予表决。。。。股东会就刊行优先股举行审议，，，，，应当就下列事项逐项举行表决：（一）本次刊行优先股的种类和数目；；；；（二）刊行方式、刊行工具及向原股东配售的安排；；；；（三）票面金额、刊行价钱或者定价区间及其确定原则；；；；（四）优先股股东加入分配利润的方式，，，，，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以加入剩余利润分配等；；；；（五）回购条款，，，，，包括回购的条件、时代、价钱及其确定原则、回购选择权的行使主体等（若有）；；；；（六）召募资金用途；；；；（七）公司与响应刊行工具签署的附条件生效的股份认购条约；；；；（八）决议的有用期；；；；（九）公司章程关于利润分配政策相关条款的修订方案；；；；（十）对董事会办理本次刊行详细事宜的授权；；；；（十一）其他事项。。。。
第五十一条股东大会审议提案时，，，，，不会对提案举行修改，，，，，否则，，，，，有关变换应当被视为一个新的提案，，，，，不可在本次股东大会上举行表决。。。。	第五十一条股东会审议提案时，，，，，不得对提案举行修改，，，，，若变换，，，，，则应当被视为一个新的提案，，，，，不得在本次股东会上举行表决。。。。
第五十二条统一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。。。。统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。。。。	第五十二条统一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。。。。统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。。。。
第五十三条股东大会接纳记名方式投票表决。。。。	第五十三条股东会接纳记名方式投票表决。。。。
第五十四条股东大会对提案举行表决前，，，，，应当推选两名股东代表加入计票和监票。。。。审议事项与股东有利害关系的，，，，，相关股东及署理人不得加入计票、监票。。。。股东大会对提案举行表决时，，，，，应当由状师、股东代表~~与监事代表~~配合认真计票、监票，，，，，决议的表决效果载入聚会纪录。。。。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其署理人，，，，，有权通过响应的投票系统磨练自己的投票效果。。。。	第五十四条股东会对提案举行表决前，，，，，应当推选两名股东代表加入计票和监票。。。。审议事项与股东有关联关系的，，，，，相关股东及署理人不得加入计票、监票。。。。股东会对提案举行表决时，，，，，应当由状师、股东代表配合认真计票、监票，，，，，并就地宣布表决效果，，，，，决议的表决效果载入聚会纪录。。。。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其署理人，，，，，有权通过响应的投票系统磨练自己的投票效果。。。。
第五十五条股东大会聚会现场竣事时间不得早于网络或其他方式，，，，，聚会主持人应当宣布每一提案的表决情形和效果，，，，，并凭证表决效果宣布提案是否通过。。。。在正式宣布表决效果前，，，，，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情形均负有保密义务。。。。	第五十五条股东会聚会现场竣事时间不得早于网络或者其他方式，，，，，聚会主持人应当在聚会现场宣布每一提案的表决情形和效果，，，，，并凭证表决效果宣布提案是否通过。。。。在正式宣布表决效果前，，，，，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情形均负有保密义务。。。。
第六十条股东大会通过有关董事~~、监事~~选举提案的，，，，，新任董事~~、监事~~在聚会竣事之后连忙就任。。。。	第六十条股东会通过有关董事选举提案的，，，，，新任董事按公司章程的划定就任。。。。
第六十一条股东大会通过有关派现、送股或资源公积转增股本提案的，，，，，公司将在股东大会竣事后2个月内实验详细方案。。。。	第六十一条股东会通过有关派现、送股或者资源公积转增股本提案的，，，，，公司应当在股东会竣事后两个月内实验详细方案。。。。
第六十二条公司以镌汰注册资源为目的回购通俗股果真刊行优先股，，，，，以及以非果真刊行优先股为支付手段向公司特定股东回购通俗股的，，，，，股东大会就回购通俗股作出决议，，，，，应当经出席聚会的通俗股股东~~（含表决权恢复的优先股股东~~）所持表决权的三分之二以上通过。。。。公司应当在股东大会作出回购通俗股决议后的越日通告该决议。。。。	第六十二条公司以镌汰注册资源为目的回购通俗股向不特定工具刊行优先股，，，，，以及以向特定工具刊行优先股为支付手段向公司特定股东回购通俗股的，，，，，股东会就回购通俗股作出决议，，，，，应当经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。。。公司应当在股东会作出回购通俗股决议后的越日通告该决议。。。。
第六十三条公司股东大会决议内容违反执法、行政规则的无效。。。。公司控股股东、现实控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，，，，，不得损害公司和中小投资者的正当权益。。。。股东大会的聚会召集程序、表决方式违反执法、行政规则或者公司章程，，，，，或者决议内容违反公司章程的，，，，，股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院作废。。。。	第六十三条公司股东会决议内容违反执法、行政规则的无效。。。。公司控股股东、现实控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，，，，，不得损害公司和中小投资者的正当权益。。。。股东会的聚会召集程序、表决方式违反执法、行政规则或者公司章程，，，，，或者决议内容违反公司章程的，，，，，股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院作废；；；；可是，，，，，股东会的聚会召集程序或者表决方式仅有稍微瑕疵，，，，，对决议未爆发实质影响的除外。。。。董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的正当性、股东会决议效力等事项保存争议的，，，，，应当实时向人民法院提起诉讼。。。。在人民法院作出作废决议等讯断或者裁定前，，，，，相关方应当执行股东会决议。。。。公司、董事和高级治理职员应当切实推行职责，，，，，实时执行股东会决议，，，，，确保公司正常运作。。。。人民法院对相关事项作出讯断或者裁定的，，，，，上市公司应当依照执法、行政规则、中国证监会和证券生意所的划定推行信息披露义务，，，，，充分说明影响，，，，，并在讯断或者裁定生效后起劲配合执行。。。。涉及更正前期事项的，，，，，应当实时处理并推行响应信息披露义务。。。。
第七章附则	第七章附则
第六十四条本规则未尽事宜，，，，，应当遵照有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行。。。。 ~~公司应当遵照中国证监会和上海证券生意所的有关划定举行信息披露，，，，，详细事宜由董事会秘书认真。。。。~~ 第六十八条本议事规则与《公司法》《证券法》及其他执法、规则或《公司章程》纷歧致时，，，，，按执法、规则及《公司章程》的划定执行。。。。	第六十四条本规则未尽事宜，，，，，或者与有关执法、规则、规范性文件或《公司章程》纷歧致时，，，，，应当遵照有关执法、规则、规范性文件和公司章程的划定执行。。。。

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